The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fuente de designación
UK
Otra información
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de viajar
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KUZNETSOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in seizing documents used to secure the fraudulent tax rebate. He interfered in judicial processes and benefited financially from the proceeds of the serious corruption. His actions facilitated or provided support for serious corruption.
ID de grupo OFSI
14092
¿Qué otros nombres ha utilizado Artem Konstantinovich KUZNETSOV?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Artem Konstantinovich KUZNETSOV
Primary name
Артëм Константинович КУЗНЕЦОВ
Artyom Konstantinovich KUZNETSOV
Primary name variation
¿Cuáles son los datos personales de Artem Konstantinovich KUZNETSOV?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Male
28 feb 1975
Baku
Former USSR, now Azerbaijan
Russia
Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. After Magnitsky’s death he was promoted to the Interior Ministry’s Economic Security Department.
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.