The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fuente de designación
UK
Otra información
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de viajar
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of US$ 230 million of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KARPOV participated in the fraud through his role as an investigator of alleged tax fraud by the Kameya company. His actions facilitated or provided support for serious corruption, and he benefited financially from the proceeds of the serious corruption.
ID de grupo OFSI
14094
¿Qué otros nombres ha utilizado Pavel Aleksandrovich KARPOV?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Pavel Aleksandrovich KARPOV
Primary name
Павел Александрович КАРПОВ
Pavel Alexandrovich KARPOV
Primary name variation
¿Cuáles son los datos personales de Pavel Aleksandrovich KARPOV?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Male
27 ago 1977
Moscow
Russia
Russia
604176957 Likely expired
Formerly described as Investigator of the Investigative Unit of the Moscow branch of the Interior Ministry and also Senior Investigating Officer for Major Cases. Retired July 2012.
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.