Visión general de Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY
ID
GAC0003
Régimen de sanciones
The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fuente de designación
UK
Otra información
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de viajar
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. GORDIEVSKY participated in the fraud through his actions during the course of a tax investigation into companies involved in the serious corruption. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
ID de grupo OFSI
14096
¿Qué otros nombres ha utilizado Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY
Primary name
Станислав Евгеньевич ГОРДИЕВСКИЙ
Stanislav Evgenievich GORDIEVSKIY
Primary name variation
Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKIY
Primary name variation
Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKY
Primary name variation
¿Cuáles son los datos personales de Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Male
09 sept 1977
Russia
Russia
Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.