The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fuente de designación
UK
Otra información
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de viajar
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHIMINA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption.
ID de grupo OFSI
14083
¿Qué otros nombres ha utilizado Yelena Ivanovna KHIMINA?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Yelena Ivanovna KHIMINA
Primary name
Елена Ивановна ХИМИНА
Elena Ivanovna KHIMINA
Primary name variation
¿Cuáles son los datos personales de Yelena Ivanovna KHIMINA?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Female
11 sept 1953
Moscow
Russia
Russia
Head of Moscow Tax Office No. 25
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.