Gennady Nikolaevich PLAKSIN
Visión general de Gennady Nikolaevich PLAKSIN
| ID | GAC0009 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fuente de designación | UK |
| Otra información | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos, Prohibición de viajar |
| Última actualización | 09 abr 2025 |
| Declaración de motivos del Reino Unido | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. PLAKSIN participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Instar LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| ID de grupo OFSI | 14086 |
¿Qué otros nombres ha utilizado Gennady Nikolaevich PLAKSIN?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| Gennady Nikolaevich PLAKSIN | Primary name | Геннадий Николаевич ПЛАКСИН | ||
| Gennadiy Nikolaevich PLAKSIN | Primary name variation | |||
| Gennadiy Nikolayevich PLAKSIN | Primary Name Variation | |||
| Gennady Nikolayevich PLAKSIN | Primary name variation |
¿Cuáles son los datos personales de Gennady Nikolaevich PLAKSIN?
| Género | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | País de nacimiento | Nacionalidad | Pasaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 30 ago 1961 | Klin, Moscow Region, | Russia | Former Chairman of the Universal Savings Bank |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0