Visión general de Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
ID
GAC0010
Régimen de sanciones
The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fuente de designación
UK
Otra información
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de viajar
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHLEBNIKOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Makhaon and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
ID de grupo OFSI
14103
¿Qué otros nombres ha utilizado Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
Primary name
Вячеслав Георгиевич ХЛЕБНИКОВ
Viacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
Primary Name Variation
Viacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV
Primary name variation
Vyacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV
Primary Name Variation
¿Cuáles son los datos personales de Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Male
09 jul 1967
Tambov
Russia
Russia
Businessman
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.