The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fuente de designación
UK
Otra información
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de viajar
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. URZHUMTSEV was involved in the fraud, in particular, by closing an investigation into the re-registration of companies involved in the misappropriation. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
ID de grupo OFSI
14093
¿Qué otros nombres ha utilizado Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV
Primary name
Олег Вячеславович УРЖУМЦЕВ
¿Cuáles son los datos personales de Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Male
22 oct 1968
Russia
Formerly Senior Investigator of the Department for Investigating Organised Economic Criminal Activity of the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.