Atul Kumar GUPTA
Visión general de Atul Kumar GUPTA
| ID | GAC0017 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fuente de designación | UK |
| Otra información | Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner) Salim Essa (business partner). The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos, Prohibición de viajar |
| Última actualización | 09 abr 2025 |
| Declaración de motivos del Reino Unido | Atul GUPTA, in association with Ajay Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| ID de grupo OFSI | 14100 |
¿Qué otros nombres ha utilizado Atul Kumar GUPTA?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| Atul Kumar GUPTA | Primary name |
¿Dónde se encuentra Atul Kumar GUPTA?
| Dirección | Código postal | País | Dirección de correo electrónico | Número de teléfono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
Dubai | United Arab Emirates |
¿Cuáles son los datos personales de Atul Kumar GUPTA?
| Género | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | País de nacimiento | Nacionalidad | Pasaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 14 jun 1968 | Saharanpur | India | India | 233646059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 jun 1968 | Saharanpur | India | India | 477486059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 jun 1968 | Saharanpur | India | India | 589623059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 jun 1968 | Saharanpur | India | South Africa | 233646059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 jun 1968 | Saharanpur | India | South Africa | 477486059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 jun 1968 | Saharanpur | India | South Africa | 589623059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0