The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fuente de designación
UK
Otra información
Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Atul Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de viajar
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
Rajesh “Tony” GUPTA, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
ID de grupo OFSI
14102
¿Qué otros nombres ha utilizado Rajesh Kumar GUPTA?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Rajesh Kumar GUPTA
Primary name
Tony GUPTA
Alias
¿Dónde se encuentra Rajesh Kumar GUPTA?
Dirección
Código postal
País
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Sitio web
Dubai
United Arab Emirates
¿Cuáles son los datos personales de Rajesh Kumar GUPTA?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
India
462064042 Expiry: 26 Jul 2016
Businessperson
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
India
M00006520 Expiry: 26 Jul 2019
Businessperson
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
India
M00069726 Expiry: 13 Sep 2022
Businessperson
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
India
M00138156 Expiry: 04 Feb 2025
Businessperson
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
South Africa
462064042 Expiry: 26 Jul 2016
Businessperson
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
South Africa
M00006520 Expiry: 26 Jul 2019
Businessperson
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
South Africa
M00069726 Expiry: 13 Sep 2022
Businessperson
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
South Africa
M00138156 Expiry: 04 Feb 2025
Businessperson
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.