The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fuente de designación
UK
Otra información
Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de viajar
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
Salim ESSA, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
ID de grupo OFSI
14087
¿Qué otros nombres ha utilizado Salim Azziz ESSA?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Salim Azziz ESSA
Primary name
¿Dónde se encuentra Salim Azziz ESSA?
Dirección
Código postal
País
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Sitio web
Dubai
United Arab Emirates
¿Cuáles son los datos personales de Salim Azziz ESSA?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Male
15 ene 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
48103 Expiry: 08 Nov 2022
Businessperson
Male
15 ene 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
481034886 Expiry: 06 Nov 2018
Businessperson
Male
15 ene 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
M00073786 Expiry: 08 Nov 2022
Businessperson
Male
15 ene 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
M00134539 Expiry: 28 Dec 2024
Businessperson
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.