Alex Nain Saab Moran
Visión general de Alex Nain Saab Moran
| ID | GAC0025 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fuente de designación | UK |
| Otra información | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos, Prohibición de viajar |
| Última actualización | 09 abr 2025 |
| Declaración de motivos del Reino Unido | Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (Spanish acronym: GMVV). In each case, contracts were improperly granted by public officials to companies owned or controlled by Saab Moran, for the benefit of the official(s) and/or for another person, including Saab Moran himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Saab Moran’s company only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver and for which it had been paid, misappropriating the remainder of the funds. |
| ID de grupo OFSI | 14128 |
¿Qué otros nombres ha utilizado Alex Nain Saab Moran?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| Alex Nain Saab Moran | Primary Name |
¿Dónde se encuentra Alex Nain Saab Moran?
| Dirección | Código postal | País | Dirección de correo electrónico | Número de teléfono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde |
¿Cuáles son los datos personales de Alex Nain Saab Moran?
| Género | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | País de nacimiento | Nacionalidad | Pasaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Venezuela 21.495.350 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Venezuela 21.495.350 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Colombian 72180017 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Colombian 72180017 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Venezuela 21.495.350 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Venezuela 21.495.350 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Colombian 72180017 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Colombian 72180017 | PE085897 Colombia |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0