The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fuente de designación
UK
Otra información
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de viajar
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
Nawfal Hammadi Al-Sultan has been involved in serious corruption in Nineveh province, Iraq involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. In his role as governor of Nineveh province, he misappropriated public funds intended for reconstruction efforts and to provide support for civilians and improperly awarded contracts and other state property. Additional information: in February 2021 Al-Sultan was convicted by the Central Anti-Corruption Criminal Court in Iraq in relation to some of his corrupt activities when governor of Nineveh Governorate. He was convicted of two offences of “harming a public body” under Article 340 of Iraq’s Penal Code and sentenced to a total of five years in prison, for: (i) wasting five billion Iraqi Dinars of public funds of Nineveh Governorate through fictitious works and contracts, and (ii) improperly disposing of 50 tons of asphalt delivered to him for paving the streets and for reconstruction in 2017.
ID de grupo OFSI
14130
¿Qué otros nombres ha utilizado Nawfal Hammadi Al-Sultan?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Nawfal Hammadi Al-Sultan
Primary Name
Nofal Agub
Alias
Nawfel Akoub
Alias
Nawfel Al-Akoub
Alias
Nawful Humadi Sultan Yousif AlBohamad
Alias
Nofal Hammadi al-Sultan
Alias
Nofal Hammadi Sultan Albu Hamad
Alias
Nawfal Hamadi Sultan Yousef
Alias
¿Dónde se encuentra Nawfal Hammadi Al-Sultan?
Dirección
Código postal
País
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Sitio web
Iraq
¿Cuáles son los datos personales de Nawfal Hammadi Al-Sultan?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Male
23 feb 1964
Iraq
Iraq 71719043
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.