Denis Vladimirovich GORBUNENKO
Visión general de Denis Vladimirovich GORBUNENKO
| ID | GAC0057 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fuente de designación | UK |
| Otra información | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos |
| Última actualización | 09 abr 2025 |
| Declaración de motivos del Reino Unido | Denis GORBUNENKO is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) Denis GORBUNENKO has been involved in engaging in serious corruption. Specifically, Denis GORBUNENKO engaged in serious corruption for the benefit of Dmitry FIRTASH while in a controlling position at Rodovid Bank; (2) GORBUNENKO is or has been involved in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, any profit or proceeds from serious corruption. Specifically, GORBUNENKO has been involved in facilitating the transfer or conversion of the profit or proceeds of Dmitry FIRTASH's serious corruption; and (3) GORBUNENKO is acting on behalf of a person who is or has been involved in serious corruption, namely Dmitry FIRTASH. |
| ID de grupo OFSI | 16701 |
¿Qué otros nombres ha utilizado Denis Vladimirovich GORBUNENKO?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| Denis Vladimirovich GORBUNENKO | Primary Name | |||
| Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO | Primary Name Variation | |||
| Denis HORBUNENKO | Primary Name Variation |
¿Cuáles son los datos personales de Denis Vladimirovich GORBUNENKO?
| Género | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | País de nacimiento | Nacionalidad | Pasaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 09 dic 1973 | Donetsk Oblast | Ukraine | Ukraine |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0