The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fuente de designación
UK
Otra información
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de viajar
Última actualización
10 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
Nelli Alekseyevna PARUTENKO (“PARUTENKO”) is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1)
PARUTENKO is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2)
PARUTENKO is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials.
ID de grupo OFSI
16848
¿Qué otros nombres ha utilizado Nelli Alekseyevna Parutenko?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Nelli Alekseyevna Parutenko
Primary Name
Нелли Алексеевна Парутенко (Russian / Cyrillic)
Neli Jardan
Primary Name Variation
Nelli Parutenco
Primary Name Variation
Nelli Parutencova
Primary Name Variation
¿Cuáles son los datos personales de Nelli Alekseyevna Parutenko?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Female
21 mar 1962
Moldova Russian INN Tax Number 504322957620
0970403899047
Director of Evrazia
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.