Abbas Eberahim
Visión general de Abbas Eberahim
| ID | GHR0108 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 |
| Fuente de designación | UK |
| Otra información | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos, Prohibición de viajar |
| Última actualización | 09 abr 2025 |
| Declaración de motivos del Reino Unido | EBERAHIM is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because he has been responsible for, provided support for or obtained benefit from activity that violates the right of individuals not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, right to be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour. EBERAHIM is a Director General at the Kings Romans Casino and Entertainment Co. in the Golden Triangle Special Economic Zone (GTSEZ). Therefore, he bears responsibility for, supported or obtained benefit from the trafficking of individuals to the GTSEZ, where they were forced to work as scammers targeting English-speaking individuals and subject to physical abuse and further cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. |
| ID de grupo OFSI | 16309 |
¿Qué otros nombres ha utilizado Abbas Eberahim?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| Abbas Eberahim | Primary Name | |||
| BASU | Alias |
¿Dónde se encuentra Abbas Eberahim?
| Dirección | Código postal | País | Dirección de correo electrónico | Número de teléfono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
Golden Triangle Special Economic Zone | Laos |
¿Cuáles son los datos personales de Abbas Eberahim?
| Género | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | País de nacimiento | Nacionalidad | Pasaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 11 sept 1949 | Malaysia | Australia | N2315963 Australia | Director General of the Kings Romans Casino |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0