Rafiq SHAQLAWAY
Visión general de Rafiq SHAQLAWAY
| ID | GIM0024 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 |
| Fuente de designación | UK |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos, Prohibición de viajar |
| Última actualización | 23 jul 2025 |
| Declaración de motivos del Reino Unido | Rafiq SHAQLAWAY ("SHAQLAWAY") is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 (“the Regulations”) as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it, by taking any action with the intention of being involved in that activity, which is intended to facilitate such an activity. Specifically, he intends to facilitate smuggling by instructing migrants to use a number of Hawala bankers in the Kurdistan region of Iraq to pay for their smuggling to Europe via Turkey. |
| ID de grupo OFSI | 17039 |
¿Qué otros nombres ha utilizado Rafiq SHAQLAWAY?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| Rafiq SHAQLAWAY | Primary Name | |||
| Rafiq SCHWAN | Primary Name Variation | |||
| Rafiq SHAQLAWAYE | Primary Name Variation | |||
| Rafiq SHAQLAWAYI | Primary Name Variation |
¿Cuáles son los datos personales de Rafiq SHAQLAWAY?
| Género | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | País de nacimiento | Nacionalidad | Pasaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Sulaymaniyah | Iraq | Iraq |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0