MELLI BANK PLC
Visión general de MELLI BANK PLC
| ID | INU0308 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fuente de designación | UK |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos |
| Última actualización | 29 sept 2025 |
| Declaración de motivos del Reino Unido | Melli Bank Plc is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Melli Bank Plc is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or developme nt of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran. |
| ID de grupo OFSI | 10650 |
¿Qué otros nombres ha utilizado MELLI BANK PLC?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| MELLI BANK PLC | Primary Name | |||
| MELLI IRAN PLC | Primary Name Variation |
¿Dónde se encuentra MELLI BANK PLC?
¿Qué tipo de entidad es MELLI BANK PLC?
| Números de registro comercial | Compañía matriz | Filiales | Tipo de entidad |
|---|---|---|---|
| 04152338 |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0