NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
Visión general de NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
| ID | INU0315 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fuente de designación | UK |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos |
| Última actualización | 29 sept 2025 |
| Declaración de motivos del Reino Unido | We have reasonable grounds to suspect that Naftiran Intertrade Company is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 (“the 2019 Regulations”) on the following grounds: 1) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. 2) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ development of a nuclear weapons delivery system in, or for use in, Iran. |
| ID de grupo OFSI | 12766 |
¿Qué otros nombres ha utilizado NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY | Primary Name | شرکت بازرگانی نفت ایران (Persian / | ||
| Naft Iran Intertrade Company Ltd | Primary Name Variation | |||
| Naftiran Intertrade Co Ltd | Primary Name Variation | |||
| NICO | Primary Name Variation |
¿Dónde se encuentra NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY?
| Dirección | Código postal | País | Dirección de correo electrónico | Número de teléfono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
5th Floor, Petro Pars Building No 35 Farhang Boulevard Saadat Abad Avenue Tehran | Iran |
¿Qué tipo de entidad es NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY?
| Números de registro comercial | Compañía matriz | Filiales | Tipo de entidad |
|---|---|---|---|
| Switzerland UID Number – CHE-109.711.148 Switzerland CH-ID – CH-550.1.031.089-0 UK Company Number – OE019729 Registration number - W8L5TQA2V3K3 |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0