BANK OF INDUSTRY AND MINE
Visión general de BANK OF INDUSTRY AND MINE
| ID | INU0327 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fuente de designación | UK |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos |
| Última actualización | 29 sept 2025 |
| Declaración de motivos del Reino Unido | Bank of Industry and Mine is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: (1) Bank of Industry and Mine is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran. |
| ID de grupo OFSI | 12803 |
¿Qué otros nombres ha utilizado BANK OF INDUSTRY AND MINE?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| BANK OF INDUSTRY AND MINE | Primary Name | بانک صنعت و معدن (Persian / | ||
| Bank of Industry and Mine (of Iran) | Primary Name Variation | |||
| Bank Sanad Va Madan | Primary Name Variation | |||
| Bank Sanat o Madan | Primary Name Variation | |||
| Bank Sanat Va Madan | Primary Name Variation | |||
| Bank Sanat-O-Madan | Primary Name Variation |
¿Dónde se encuentra BANK OF INDUSTRY AND MINE?
| Dirección | Código postal | País | Dirección de correo electrónico | Número de teléfono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
PO Box 15875-4456 Firouzeh Tower No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads Tehran | 1965643511 | Iran |
¿Qué tipo de entidad es BANK OF INDUSTRY AND MINE?
| Números de registro comercial | Compañía matriz | Filiales | Tipo de entidad |
|---|---|---|---|
| Iran National ID Number - 10100841160 Iran Registration No. - 38705Acuris Unique ID - C5174938705 USA OFAC UID Number - 25685SWIFT/BIC - BOIMIRTH |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0