PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
Visión general de PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
| ID | INU0339 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fuente de designación | UK |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos |
| Última actualización | 29 sept 2025 |
| Declaración de motivos del Reino Unido | Persia International Bank Plc is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Persia International Bank Plc is owned or controlled directly or indirectly by Bank Mellat and Bank Tejarat, who is or has been responsible for providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity; namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. |
| ID de grupo OFSI | 11168 |
¿Qué otros nombres ha utilizado PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC ?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC | Primary Name |
¿Dónde se encuentra PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC ?
¿Qué tipo de entidad es PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC ?
| Números de registro comercial | Compañía matriz | Filiales | Tipo de entidad |
|---|---|---|---|
| 04218020 | |||
| 11211890964 | |||
| 4218020 | |||
| QZMGZLP36FE3 |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0