The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de viajar, Sanciones a los servicios fiduciarios
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
Mr Shamalov is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a co-operative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is a significant shareholder of Bank Rossiya. Since the annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. It also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabiliation in Ukraine. It has contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopal and services to support military capability and major transport links.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID de grupo OFSI
13074
¿Qué otros nombres ha utilizado Nikolay Terentievich Shamalov?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Nikolay Terentievich Shamalov
Primary name
Nikolai Terentievich Shamalov
Primary Name Variation
¿Dónde se encuentra Nikolay Terentievich Shamalov?
Dirección
Código postal
País
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Sitio web
Moscow
Russia
¿Cuáles son los datos personales de Nikolay Terentievich Shamalov?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Male
24 ene 1950
Belarus
Russia
Male
24 ene 1950
Leningrad (now St Petersburg)
USSR (now Russian Federation)
Russia
Male
24 ene 1950
Moscow
USSR (now Russian Federation)
Russia
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.