The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de viajar, Sanciones a los servicios fiduciarios
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
There are reasonable grounds to suspect that Roman Borisovich ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Roman Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246).
Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of “owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID de grupo OFSI
14757
¿Qué otros nombres ha utilizado Roman Borisovich ROTENBERG?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Roman Borisovich ROTENBERG
Primary Name
РОТЕНБЕРГ Роман Борисович (Russian / Cyrillic)
Roman ROTENBERG
Primary Name Variation
¿Dónde se encuentra Roman Borisovich ROTENBERG?
Dirección
Código postal
País
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Sitio web
Beregovaya; Street 6; Apartment 25
Moscow
Russia
¿Cuáles son los datos personales de Roman Borisovich ROTENBERG?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Male
07 abr 1981
Finland
Male
07 abr 1981
Russia
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.