The prohibition on correspondent banking relationships and processing payments was imposed on 15/12/2023. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de las relaciones bancarias corresponsales y el procesamiento de pagos, Sanciones a los servicios fiduciarios
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
Alfa-Bank JSC is a Russian bank. There are reasonable grounds to suspect that Alfa-Bank JSC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID de grupo OFSI
15017
¿Qué otros nombres ha utilizado Alfa-Bank JSC?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Alfa-Bank JSC
Primary Name
Альфа-Банка (Russian / Cyrillic)
Alfa-Bank Russia
Primary Name Variation
¿Dónde se encuentra Alfa-Bank JSC?
Dirección
Código postal
País
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Sitio web
27 Kalanchevskaya str.
Moscow
107078
Russia
7 495 755-58-58
27 Kalanchevskaya str.
Moscow
107078
Russia
7 495 78-888-78
¿Qué tipo de entidad es Alfa-Bank JSC?
Números de registro comercial
Compañía matriz
Filiales
Tipo de entidad
Bank, Financial Services Company, JSC
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.