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OOO Volga Group

OOO Volga Group

  • Visión general
  • Nombres
  • Direcciones
  • Entidad
  • Fuente de datos

    • Visión general de OOO Volga Group

    IDRUS1420
    Régimen de sancionesThe Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
    Fuente de designaciónUK
    Otra información

    The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

    Sanciones impuestasCongelación de activos, Sanciones a los servicios fiduciarios
    Última actualización09 abr 2025
    Declaración de motivos del Reino Unido OOO VOLGA GROUP, an investment company, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is owned or controlled directly or indirectly (within the meaning of regulation 7 of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019) by a designated person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
    ID de grupo OFSI15367

    ¿Qué otros nombres ha utilizado OOO Volga Group?

    NombreTítuloTipo de nombreNombre no latinoFuerza del alias
    OOO Volga GroupPrimary NameВОЛГА  ГРУП  (Russian / Cyrillic)
    VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANYPrimary Name VariationВОЛГА  ГРУП ХОЛДИНГ OOO   (Russian / Cyrillic)

    ¿Dónde se encuentra OOO Volga Group?

    DirecciónCódigo postalPaísDirección de correo electrónicoNúmero de teléfonoSitio web
    Begovaya St.
    Dom 3
    Str. 1
    Moscow
    		12528Russia
    Timura Frunze
    House 11
    Building 1
    floor 2, unit IV, room 2
    Moscow
    Russia
    		Russia

    ¿Qué tipo de entidad es OOO Volga Group?

    Números de registro comercialCompañía matrizFilialesTipo de entidad
    Tax ID No. 7718989383 (Russia); Registration Number 1147746803049 (Russia)

    Fuente de datos

    • Lista de Sanciones del Reino Unido
      Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.
    • Licencia: CC0