The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de viajar, Sanciones a los servicios fiduciarios
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
Irina Alexandrovna Kaplunnik is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID de grupo OFSI
15551
¿Qué otros nombres ha utilizado Irina Alexandrovna Kaplunnik?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Irina Alexandrovna Kaplunnik
Primary Name
Ирина Александровна Каплунник (Russian / Cyrillic)
¿Dónde se encuentra Irina Alexandrovna Kaplunnik?
Dirección
Código postal
País
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Sitio web
Moscow
Russia
¿Cuáles son los datos personales de Irina Alexandrovna Kaplunnik?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Female
1969
Bulgaria
Member of Gazprombank’s Management Board
Female
1969
Russia
Member of Gazprombank’s Management Board
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.