The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanciones impuestas
Congelación de activos, Prohibición de viajar, Sanciones a los servicios fiduciarios
Última actualización
09 abr 2025
Declaración de motivos del Reino Unido
Walter MORETTI is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that MORETTI is or has been involved in gaining a benefit from the Government of Russia through working as a director of companies carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector and the Russian defence sector; and is or has been involved in making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine
ID de grupo OFSI
16197
¿Qué otros nombres ha utilizado Walter Moretti?
Nombre
Título
Tipo de nombre
Nombre no latino
Fuerza del alias
Walter Moretti
Primary Name
¿Dónde se encuentra Walter Moretti?
Dirección
Código postal
País
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Sitio web
Apt No 3, Block F, Orange Grove, Triq Birbal
Balzan
Malta
¿Cuáles son los datos personales de Walter Moretti?
Género
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
País de nacimiento
Nacionalidad
Pasaporte
Cargo
Male
17 nov 1965
Switzerland
Switzerland
Fuente de datos
Lista de Sanciones del Reino Unido Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables.