Cham Investment Group
Visión general de Cham Investment Group
| ID | SYR0288 |
|---|---|
| Régimen de sanciones | The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fuente de designación | UK |
| Otra información | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanciones impuestas | Congelación de activos |
| Última actualización | 01 may 2025 |
| Declaración de motivos del Reino Unido | There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| ID de grupo OFSI | 12063 |
¿Qué otros nombres ha utilizado Cham Investment Group?
| Nombre | Título | Tipo de nombre | Nombre no latino | Fuerza del alias |
|---|---|---|---|---|
| Cham Investment Group | Primary name | |||
| Al Sham Company | Alias | |||
| Al-Sham Company | Alias | |||
| Cham | Alias | |||
| Cham Holding | Alias | |||
| Sham Holding | Alias | |||
| Sham Holding Company Sal | Alias |
¿Dónde se encuentra Cham Investment Group?
| Dirección | Código postal | País | Dirección de correo electrónico | Número de teléfono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O. Box 9525 | +963 11 9962 |
¿Qué tipo de entidad es Cham Investment Group?
| Números de registro comercial | Compañía matriz | Filiales | Tipo de entidad |
|---|---|---|---|
| Cham Holding | Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525 | Investment | |
| Cham Holding | Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525 | Private |
Fuente de datos
- Lista de Sanciones del Reino Unido
Una lista mantenida por el gobierno del Reino Unido que identifica a las personas y entidades sujetas a sanciones financieras. La lista incluye información sobre los motivos de las sanciones y las restricciones aplicables. - Licencia: CC0