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LIDER MONEY TRANSFER WORLDWIDE LTD

LIDER MONEY TRANSFER WORLDWIDE LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
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  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données

    • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLIDER MONEY TRANSFER WORLDWIDE LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 09855621
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéOui

    Quel est l'objet de LIDER MONEY TRANSFER WORLDWIDE LTD ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance
    • Autre octroi de crédit n.c.a. (64929) / Activités financières et d'assurance
    • Affacturage (64992) / Activités financières et d'assurance
    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe LIDER MONEY TRANSFER WORLDWIDE LTD ?

    Adresse du siège social
    09855621 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LIDER MONEY TRANSFER WORLDWIDE LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour LIDER MONEY TRANSFER WORLDWIDE LTD ?

    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au17 avr. 2025

    Quels sont les derniers dépôts pour LIDER MONEY TRANSFER WORLDWIDE LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    		1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    		1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2025 sans mise à jour

    		3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Alberto Morici en tant que directeur le 15 avr. 2025

    		1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jose Miguel Artiles Jr en tant que directeur le 13 avr. 2025

    		1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Manuel Antonio Alvarez en tant que secrétaire le 19 avr. 2025

    		1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Manuel Antonio Alvarez en tant que directeur le 13 avr. 2025

    		1 pagesTM01

    Adresse du siège social modifiée à PO Box 4385, 09855621 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH le 21 mars 2025

    		1 pagesRP05

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023

    		2 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 15 Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden London WC2E 7NG England à 124 City Road London EC1V 2NX le 01 août 2024

    		1 pagesAD01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    		1 pagesDISS40

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2024 sans mise à jour

    		3 pagesCS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    		1 pagesGAZ1

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    		2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2023 sans mise à jour

    		3 pagesCS01

    Nomination de Mr. Manuel Antonio Alvarez en tant qu'administrateur le 17 avr. 2023

    		2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Fernando Villuendas Vera en tant que directeur le 17 avr. 2023

    		1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Helios Villuendas en tant que directeur le 17 avr. 2023

    		1 pagesTM01

    Nomination de Mr. Manuel Antonio Alvarez en tant que secrétaire le 17 avr. 2023

    		2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Fernando Villuendas Vera en tant que secrétaire le 17 avr. 2023

    		1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    		2 pagesAA

    Nomination de Mr Alberto Morici en tant qu'administrateur le 05 juil. 2022

    		2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2022 sans mise à jour

    		3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Antonio Jalaff en tant que directeur le 25 avr. 2022

    		1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Carlos Jesus Rodriguez en tant que directeur le 25 avr. 2022

    		1 pagesTM01
    Voir tous les dépôts

    Qui sont les dirigeants de LIDER MONEY TRANSFER WORLDWIDE LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ARTILES, Jose Miguel, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanishPresident & Ceo278777370001
    SALIBA, George, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesCanadianDirector Of Business Area282166190001
    ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr.
    City Road
    EC1V 2NX London
    124
    England
    		Secrétaire
    City Road
    EC1V 2NX London
    124
    England
    		308474200001
    VERA, Fernando Villuendas, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Secrétaire
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		282284470001
    ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr.
    City Road
    EC1V 2NX London
    124
    England
    		Administrateur
    City Road
    EC1V 2NX London
    124
    England
    		United StatesPortugueseDirector And Company Secretary306867230001
    ARTILES CEBALLOS, Jose Miguel
    Gherkin Piazza, 1-4 Bury Street
    EC3A 5AW London
    Holland House
    England
    		Administrateur
    Gherkin Piazza, 1-4 Bury Street
    EC3A 5AW London
    Holland House
    England
    		EnglandSpanishChairman95162530006
    ARTILES JR, Jose Miguel, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanishFinancial Controller282174110001
    JALAFF, Antonio, Mr.
    1000 Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    1000 Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanishVice President Of Investments And Subsidiaries285598630001
    MORICI, Alberto, Mr.
    City Road
    EC1V 2NX London
    124
    England
    		Administrateur
    City Road
    EC1V 2NX London
    124
    England
    		United StatesItalianMarketing Director296185840001
    PASTORE, Fabio
    Pont Street
    SW1X 9EL London
    8-10 Flat H
    England
    		Administrateur
    Pont Street
    SW1X 9EL London
    8-10 Flat H
    England
    		EnglandItalianDirector268973900001
    PASTORE, Fabio
    69-73 Theobalds Road
    WC1X 8TA London
    New Derwent House
    England
    		Administrateur
    69-73 Theobalds Road
    WC1X 8TA London
    New Derwent House
    England
    		EnglandItalianDirector219295250001
    RODRIGUEZ, Carlos Jesus, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanishVicepresident & Ceo282173020001
    VERA, Fernando Villuendas, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanishDirector And Company Secretary282174100001
    VILLUENDAS, Helios, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanishFinancial Adviser283497320001
    TOP DELIGHT LTD
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		Administrateur
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement10968642
    		243036330001
    Voir les informations détaillées sur les dirigeants et les personnes ayant un contrôle significatif

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LIDER MONEY TRANSFER WORLDWIDE LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Az Banca Privada Inc
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		17 avr. 2021
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Non
    Forme juridiqueIncorporate (Inc)
    Pays d'enregistrementFlorida, United States
    Autorité légaleFlorida Business Corporation Act
    Lieu d'enregistrementDivision Of Corporations, State Of Florida
    Numéro d'enregistrementP20000064862
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Fabio Pastore
    Charles Street
    W1J 5EL London
    47 Charles Street
    England
    		01 déc. 2020
    Charles Street
    W1J 5EL London
    47 Charles Street
    England
    		Oui
    Nationalité: Italian
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		08 févr. 2018
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		Oui
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom
    Numéro d'enregistrement10968642
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Mr Fabio Pastore
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		01 juil. 2016
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		Oui
    Nationalité: Italian
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Voir les informations détaillées sur les personnes ayant un contrôle significatif

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0