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BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD

BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données

    • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD
    Statut de la sociétéActive
    Détails du statut de la sociétéProposition active de radiation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 09858024
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéOui

    Quel est l'objet de BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD ?

    • Activités des sociétés de capital-risque et de développement (64303) / Activités financières et d'assurance
    • Négociation pour compte propre de valeurs mobilières (64991) / Activités financières et d'assurance
    • Autres activités auxiliaires à l'intermédiation financière n.c.a. (66190) / Activités financières et d'assurance
    • Gestion de fonds (66300) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD ?

    Adresse du siège social
    09858024 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BANDENIA FORMULA CAPITAL LTD05 nov. 201505 nov. 2015

    Quels sont les derniers comptes de BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 nov. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes31 août 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au17 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation01 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au17 avr. 2024
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2024

    		2 pagesAA

    Cessation de la nomination de Manuel Antonio Alvarez en tant que secrétaire le 16 juil. 2025

    		1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Manuel Antonio Alvarez en tant que directeur le 16 juil. 2025

    		1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alberto Morici en tant que directeur le 16 juil. 2025

    		1 pagesTM01

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    		1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    		1 pagesGAZ1

    Adresse de service de l'administrateur Mr. Manuel Antonio Alvarez modifiée en 09858024 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH le 20 févr. 2025

    		1 pagesRP09

    Adresse de service de l'administrateur Mr. Manuel Antonio Alvarez modifiée en 09858024 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH le 20 févr. 2025

    		1 pagesRP09

    Adresse de service de l'administrateur Mr. Alberto Morici modifiée en 09858024 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH le 20 févr. 2025

    		1 pagesRP09

    Adresse du siège social modifiée à PO Box 4385, 09858024 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH le 20 févr. 2025

    		1 pagesRP05

    Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2023

    		2 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 15 Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden London WC2E 7NG England à 124 City Road London EC1V 2NX le 01 août 2024

    		1 pagesAD01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    		1 pagesDISS40

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2024 sans mise à jour

    		3 pagesCS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    		1 pagesGAZ1

    Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2022

    		2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2023 sans mise à jour

    		3 pagesCS01

    Nomination de Mr. Alberto Morici en tant qu'administrateur le 17 avr. 2023

    		2 pagesAP01

    Nomination de Mr. Manuel Antonio Alvarez en tant qu'administrateur le 17 avr. 2023

    		2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Helios Villuendas en tant que directeur le 17 avr. 2023

    		1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Fernando Villuendas Vera en tant que directeur le 17 avr. 2023

    		1 pagesTM01

    Nomination de Mr. Manuel Antonio Alvarez en tant que secrétaire le 17 avr. 2023

    		2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Fernando Villuendas Vera en tant que secrétaire le 17 avr. 2023

    		1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2021

    		2 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed bandenia formula capital LTD\certificate issued on 03/05/22
    		3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name03 mai 2022

    Changement de nom" par résolution

    		NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    		RES15
    Voir tous les dépôts

    Qui sont les dirigeants de BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ARTILES, Jose Miguel, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish278777370001
    ARTILES JR, Jose Miguel, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish282174110001
    SALIBA, George, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesCanadian282166190001
    ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr.
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09858024 - Companies House Default Address
    		Secrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09858024 - Companies House Default Address
    		308474480001
    VERA, Fernando Villuendas, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Secrétaire
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		282236060001
    ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr.
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09858024 - Companies House Default Address
    		Administrateur
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09858024 - Companies House Default Address
    		United StatesPortuguese306867230001
    ARTILES CEBALLOS, Jose Miguel
    Pont Street
    SW1X 9EL London
    8-10 Flat H
    England
    		Administrateur
    Pont Street
    SW1X 9EL London
    8-10 Flat H
    England
    		EnglandSpanish95162530006
    ARTILES CEBALLOS, Jose Miguel
    Gherkin Piazza, 1-4 Bury Street
    EC3A 5AW London
    Holland House
    England
    		Administrateur
    Gherkin Piazza, 1-4 Bury Street
    EC3A 5AW London
    Holland House
    England
    		EnglandSpanish95162530006
    JALAFF, Antonio, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish285598630001
    MORICI, Alberto, Mr.
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09858024 - Companies House Default Address
    		Administrateur
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    09858024 - Companies House Default Address
    		United StatesItalian302974880001
    RODRIGUEZ, Carlos Jesus, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish282173020001
    VERA, Fernando Villuendas, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish282174100001
    VILLUENDAS, Helios, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish283497320001
    TOP DELIGHT LTD
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		Administrateur
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement10968642
    		243036330001
    Voir les informations détaillées sur les dirigeants et les personnes ayant un contrôle significatif

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BANDENIA FINANCIAL HOLDING LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bandenia Financial Group Inc
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		17 avr. 2021
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Non
    Forme juridiqueIncorporate (Inc)
    Pays d'enregistrementFlorida, United States
    Autorité légaleFlorida Business Corporation Act
    Lieu d'enregistrementDivision Of Corporations, State Of Florida
    Numéro d'enregistrementP20000049598
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Fabio Pastore
    Charles Street
    W1J 5EL London
    47
    England
    		28 juil. 2020
    Charles Street
    W1J 5EL London
    47
    England
    		Oui
    Nationalité: Italian
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		08 févr. 2018
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		Oui
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom
    Numéro d'enregistrement10968642
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Mr Fabio Pastore
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		01 juil. 2016
    Katherine Road
    E7 8LT London
    397
    England
    		Oui
    Nationalité: Italian
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Voir les informations détaillées sur les personnes ayant un contrôle significatif

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0