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DENIA GLOBAL INVESTMENT LTD

DENIA GLOBAL INVESTMENT LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
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  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
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  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données

    • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDENIA GLOBAL INVESTMENT LTD
    Statut de la sociétéActive
    Détails du statut de la sociétéProposition active de radiation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 13530477
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéOui

    Quel est l'objet de DENIA GLOBAL INVESTMENT LTD ?

    • Activités des sociétés holding de services financiers (64205) / Activités financières et d'assurance
    • Activités des sociétés de capital-risque et de développement (64303) / Activités financières et d'assurance
    • Activités des sociétés d'investissement ouvertes (64304) / Activités financières et d'assurance
    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe DENIA GLOBAL INVESTMENT LTD ?

    Adresse du siège social
    13530477 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DENIA GLOBAL INVESTMENT LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BEMA FINANCIAL HOLDING LTD26 juil. 202126 juil. 2021

    Quels sont les derniers comptes de DENIA GLOBAL INVESTMENT LTD ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 juil. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 avr. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour DENIA GLOBAL INVESTMENT LTD ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au25 juil. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation08 août 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au25 juil. 2024
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour DENIA GLOBAL INVESTMENT LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    		1 pagesDISS16(SOAS)

    Cessation de la nomination de Alberto Morici en tant que directeur le 08 avr. 2025

    		1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Manuel Antonio Alvarez en tant que directeur le 08 avr. 2025

    		1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jose Miguel Artiles Jr en tant que directeur le 08 avr. 2025

    		1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    		1 pagesGAZ1

    Adresse de service de l'administrateur Mr. Manuel Antonio Alvarez modifiée en 13530477 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH le 20 févr. 2025

    		1 pagesRP09

    Adresse de service de l'administrateur Mr. Manuel Antonio Alvarez modifiée en 13530477 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH le 20 févr. 2025

    		1 pagesRP09

    Adresse du siège social modifiée à PO Box 4385, 13530477 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH le 20 févr. 2025

    		1 pagesRP05

    Changement d'adresse du siège social de 15 Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden London WC2E 7NG England à 124 City Road London EC1V 2NX le 01 août 2024

    		1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 25 juil. 2024 sans mise à jour

    		3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2023

    		2 pagesAA

    Cessation de la nomination de Francesco Antonelli en tant que directeur le 17 mars 2024

    		1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 25 juil. 2023 sans mise à jour

    		3 pagesCS01

    Nomination de Mr. Manuel Antonio Alvarez en tant qu'administrateur le 18 mars 2023

    		2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Fernando Villuendas Vera en tant que directeur le 18 mars 2023

    		1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Helios Villuendas Vera en tant que directeur le 18 mars 2023

    		1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2022

    		2 pagesAA

    Cessation de la nomination de Fernando Villuendas Vera en tant que secrétaire le 18 mars 2023

    		1 pagesTM02

    Nomination de Mr. Manuel Antonio Alvarez en tant que secrétaire le 18 mars 2023

    		2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 25 juil. 2022 avec mises à jour

    		4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Carlos Jesus Rodriguez en tant que directeur le 16 juil. 2022

    		1 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed bema financial holding LTD\certificate issued on 13/12/21
    		3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name13 déc. 2021

    Changement de nom" par résolution

    		NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    		RES15

    Nomination de Mr. Alberto Morici en tant qu'administrateur le 09 déc. 2021

    		2 pagesAP01

    Nomination de Mr. Helios Villuendas Vera en tant qu'administrateur le 09 déc. 2021

    		2 pagesAP01

    Nomination de Mr. Fernando Villuendas Vera en tant qu'administrateur le 09 déc. 2021

    		2 pagesAP01
    Voir tous les dépôts

    Qui sont les dirigeants de DENIA GLOBAL INVESTMENT LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr.
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    13530477 - Companies House Default Address
    		Secrétaire
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    13530477 - Companies House Default Address
    		306867830001
    ARTILES, Jose Miguel, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami,33131 Fl
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami,33131 Fl
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish290424130001
    SALIBA, George, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesCanadian282166190001
    VERA, Fernando Villuendas, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Secrétaire
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		290424230001
    ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr.
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    13530477 - Companies House Default Address
    		Administrateur
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    13530477 - Companies House Default Address
    		United StatesPortuguese306867230001
    ANTONELLI, Francesco, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesItalian290425280001
    ARTILES JR, Jose Miguel, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish282174110001
    JALAFF, Antonio, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish285598630001
    MORICI, Alberto, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish290425630001
    RODRIGUEZ, Carlos Jesus, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish282173020001
    VERA, Fernando Villuendas, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish282174100001
    VERA, Helios Villuendas, Mr.
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Administrateur
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		United StatesSpanish286768730001
    Voir les informations détaillées sur les dirigeants et les personnes ayant un contrôle significatif

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DENIA GLOBAL INVESTMENT LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bandenia Inc
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		09 déc. 2021
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Non
    Forme juridiqueIncorporate (Inc)
    Pays d'enregistrementFlorida, United States
    Autorité légaleFlorida Business Corporation Act
    Lieu d'enregistrementDivision Of Corporations, State Of Florida
    Numéro d'enregistrementP20000064860
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Mr. Antonio Jalaff
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		26 juil. 2021
    Brickell Ave, Suite 925
    33131 Miami
    1000
    Florida
    United States
    		Oui
    Nationalité: Spanish
    Pays de résidence: United States
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Voir les informations détaillées sur les personnes ayant un contrôle significatif

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0