HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Vue d'ensemble de HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
| ID | AFG0005 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 |
| Source de désignation | UN |
| Autres informations | Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs |
| Dernière mise à jour | 12 janv. 2022 |
| ID de groupe OFSI | 13269 |
Quels autres noms HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA | Primary Name | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله | ||
| Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala | Alias | |||
| Haji Abdul Basir Exchange Shop | Alias | |||
| Haji Baseer Hawala | Alias | |||
| Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company | Alias | |||
| Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange | Alias | |||
| Haji Basir Hawala | Alias | |||
| Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer | Alias |
Où se trouve HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman, Baluchistan Province | Pakistan | ||||
Branch Office 10 Dubai | United Arab Emirates | ||||
Branch Office 11 | Iran | ||||
Branch Office 2 Quetta | Pakistan | ||||
Branch Office 3 Lahore | Pakistan | ||||
Branch Office 4 Peshawar | Pakistan | ||||
Branch Office 5 Karachi | Pakistan | ||||
Branch Office 6 Islamabad | Pakistan | ||||
Branch Office 7 Kandahar Province | Afghanistan | ||||
Branch Office 8 Herat Province | Afghanistan | ||||
Branch Office 9 Helmand Province | Afghanistan |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0