AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Vue d'ensemble de AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
| ID | AQD0025 |
|---|---|
| Régime de sanctions | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Source de désignation | UN |
| Autres informations | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735 |
| Sanctions imposées | Embargo sur les armes, Gel des avoirs |
| Dernière mise à jour | 18 déc. 2021 |
| ID de groupe OFSI | 13617 |
Quels autres noms AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Primary name | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية | ||
| Al Kawthar Co. | Alias | |||
| Al Kawthar Company | Alias | |||
| Al-Kawthar Hawala | Alias |
Où se trouve AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
Al-Qaim Al Ambar Province | Iraq |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0