SELESELAT AL-THAHAB
Vue d'ensemble de SELESELAT AL-THAHAB
| ID | AQD0076 |
|---|---|
| Régime de sanctions | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Source de désignation | UN |
| Autres informations | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598 |
| Sanctions imposées | Embargo sur les armes, Gel des avoirs |
| Dernière mise à jour | 13 janv. 2022 |
| ID de groupe OFSI | 13512 |
Quels autres noms SELESELAT AL-THAHAB a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| SELESELAT AL-THAHAB | Primary name | سلسلة الذهب للصرافة | ||
| Al Silsilah al Dhahaba | Alias | |||
| Selselat al Thahab For Money Exchange | Alias | |||
| Silsalat al Dhab | Alias | |||
| Silsilah Money Exchange Company | Alias | |||
| Silsilat Money Exchange Company | Alias | |||
| Silsilet al Thahab | Alias |
Où se trouve SELESELAT AL-THAHAB ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
Al-Abbas Street Karbala | Iraq | ||||
Al-Kadhumi Complex Al-Harthia Baghdad | Iraq |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0