The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Source de désignation
UK
Autres informations
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Embargo sur les armes, Gel des avoirs, Interdiction de voyager
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
Khaled CHOUMAN (“CHOUMAN”) is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: CHOUMAN has provided financial services, or made available funds or economic resources, for the purposes of terrorism, specifically to Hamas.
ID de groupe OFSI
16228
Quels autres noms Khaled Chouman a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Khaled Chouman
Primary Name
خالد شومان (Arabic / Arabic)
Où se trouve Khaled Chouman ?
Adresse
Code postal
Pays
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Site web
529 Moussaitbeh Street
Beirut
Lebanon
Quels sont les détails personnels de Khaled Chouman ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Male
02 avr. 1987
Lebanon
CEO of SHUMAN FOR CURRENCY EXCHANGE SARL
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.