DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Vue d'ensemble de DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
| ID | DPR0131 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Source de désignation | UN |
| Autres informations | SWIFT: DCBKKPPY. Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs, Affrètement de navires, Fermeture des bureaux de représentation, Services d'équipage pour les navires et les aéronefs, Prévention des arrangements commerciaux, Interdiction d'accès aux ports |
| Dernière mise à jour | 01 août 2022 |
| ID de groupe OFSI | 13341 |
Quels autres noms DAEDONG CREDIT BANK (DCB) a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| DAEDONG CREDIT BANK (DCB) | Primary name | |||
| Dae-Dong Credit Bank | Alias | |||
| DCB | Alias | |||
| Taedong Credit Bank | Alias |
Où se trouve DAEDONG CREDIT BANK (DCB) ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
Ansan-dong Botonggang Hotel Pongchon Pyongyang | North Korea | ||||
Suite 401 Potonggang Hotel Ansan-Dong Pyongchon District Pyongyang | North Korea |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0