KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
Vue d'ensemble de KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
| ID | DPR0143 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Source de désignation | UN |
| Autres informations | In 2017, Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) and Kingly Won attempted to engage in an oil deal valued at over $1 million with a petroleum company in a third country to illicitly transfer to the DPRK. Kingly Won acted as a broker for that petroleum company and a Chinese company that reached out to Kingly Won to purchase marine oil on its behalf. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs, Affrètement de navires, Fermeture des bureaux de représentation, Services d'équipage pour les navires et les aéronefs, Prévention des arrangements commerciaux, Interdiction d'accès aux ports |
| Dernière mise à jour | 13 janv. 2022 |
| ID de groupe OFSI | 13631 |
Quels autres noms KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD | Primary name |
Où se trouve KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island Majuro | Marshall Islands |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0