KIM CHOL SAM
Vue d'ensemble de KIM CHOL SAM
| ID | DPR0226 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Source de désignation | UN |
| Autres informations | Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs, Affrètement de navires, Prévention des arrangements commerciaux, Interdiction d'accès aux ports, Interdiction de voyager |
| Dernière mise à jour | 01 août 2022 |
| ID de groupe OFSI | 13420 |
Quels autres noms KIM CHOL SAM a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| KIM CHOL SAM | Primary name | |||
| Jin Tiesan | Alias | (金铁三) (Korean / | Good quality a.k.a |
Quels sont les détails personnels de KIM CHOL SAM ?
| Genre | Date de naissance | Ville de naissance | Pays de naissance | Nationalité | Passeport | Fonction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mars 1971 | North Korea | 645120378 (issued by the Democratic People's Republic of Korea) | Representative of Daedong Credit Bank (DCB) |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0