MACHANGA LTD
Vue d'ensemble de MACHANGA LTD
| ID | DRC0021 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Source de désignation | UN |
| Autres informations | Gold export company (Directors: Mr. Rajendra Kumar Vaya and Mr. Hirendra M. Vaya). In 2010, assets belonging to Machanga, held in the account of Emirates Gold, were frozen by Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). The owners of Machanga have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Machanga Ltd last filed an annual return in 2004 and was listed as “status inactive” according to the authorities of the Republic of Uganda. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs |
| Dernière mise à jour | 14 janv. 2022 |
| ID de groupe OFSI | 9067 |
Quels autres noms MACHANGA LTD a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| MACHANGA LTD | Primary name |
Où se trouve MACHANGA LTD ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
Plot 55A Upper Kololo Terrace Kampala | Uganda |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0