UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Vue d'ensemble de UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
| ID | DRC0023 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Source de désignation | UN |
| Autres informations | Gold export company. (Directors Mr. Jamnadas V. LODHIA – known as “Chuni”- and his sons Mr. Kunal LODHIA and Jitendra J. LODHIA). In January 2011, Ugandan authorities notified the Committee that following an exemption on its financial holdings, Emirates Gold repaid UCI’s debt to Crane Bank in Kampala, leading to final closure of its accounts. The directors of UCI have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd last filed a return in 2013 and was listed as “Inactive – status inactive” by the authorities of the Republic of Uganda. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs |
| Dernière mise à jour | 14 janv. 2022 |
| ID de groupe OFSI | 9066 |
Quels autres noms UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD | Primary name |
Où se trouve UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
Plot 22 Kanjokya Street Kamwokya Kampala | Uganda | +256 41 533 578/9 | |||
PO BOX 22709 Kampala | Uganda | +256 41 533 578/9 |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0