The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Source de désignation
UK
Autres informations
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of US$ 230 million of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KARPOV participated in the fraud through his role as an investigator of alleged tax fraud by the Kameya company. His actions facilitated or provided support for serious corruption, and he benefited financially from the proceeds of the serious corruption.
ID de groupe OFSI
14094
Quels autres noms Pavel Aleksandrovich KARPOV a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Pavel Aleksandrovich KARPOV
Primary name
Павел Александрович КАРПОВ
Pavel Alexandrovich KARPOV
Primary name variation
Quels sont les détails personnels de Pavel Aleksandrovich KARPOV ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Male
27 août 1977
Moscow
Russia
Russia
604176957 Likely expired
Formerly described as Investigator of the Investigative Unit of the Moscow branch of the Interior Ministry and also Senior Investigating Officer for Major Cases. Retired July 2012.
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.