Vue d'ensemble de Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY
ID
GAC0003
Régime de sanctions
The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Source de désignation
UK
Autres informations
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. GORDIEVSKY participated in the fraud through his actions during the course of a tax investigation into companies involved in the serious corruption. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
ID de groupe OFSI
14096
Quels autres noms Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY
Primary name
Станислав Евгеньевич ГОРДИЕВСКИЙ
Stanislav Evgenievich GORDIEVSKIY
Primary name variation
Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKIY
Primary name variation
Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKY
Primary name variation
Quels sont les détails personnels de Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Male
09 sept. 1977
Russia
Russia
Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.