The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Source de désignation
UK
Autres informations
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHIMINA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption.
ID de groupe OFSI
14083
Quels autres noms Yelena Ivanovna KHIMINA a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Yelena Ivanovna KHIMINA
Primary name
Елена Ивановна ХИМИНА
Elena Ivanovna KHIMINA
Primary name variation
Quels sont les détails personnels de Yelena Ivanovna KHIMINA ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Female
11 sept. 1953
Moscow
Russia
Russia
Head of Moscow Tax Office No. 25
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.