Andrey Alekseyevich PAVLOV
Vue d'ensemble de Andrey Alekseyevich PAVLOV
| ID | GAC0007 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Source de désignation | UK |
| Autres informations | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs, Interdiction de voyager |
| Dernière mise à jour | 09 avr. 2025 |
| Déclaration des motifs du Royaume-Uni | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. PAVLOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the lawyer representing Rilend. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| ID de groupe OFSI | 14084 |
Quels autres noms Andrey Alekseyevich PAVLOV a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| Andrey Alekseyevich PAVLOV | Primary name | Андрей Алексеевич ПАВЛОВ | ||
| Andrei Alekseevich PAVLOV | Primary name variation | |||
| Andrei Alekseyevich PAVLOV | Primary name variation | |||
| Andrei Alexeevich PAVLOV | Primary name variation | |||
| Andrei Alexeyevich PAVLOV | Primary name variation | |||
| Andrey Alekseevich PAVLOV | Primary name variation | |||
| Andrey Alexeyevich PAVLOV | Primary name variation |
Quels sont les détails personnels de Andrey Alekseyevich PAVLOV ?
| Genre | Date de naissance | Ville de naissance | Pays de naissance | Nationalité | Passeport | Fonction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 07 août 1977 | Russia | Lawyer |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0