Gennady Nikolaevich PLAKSIN
Vue d'ensemble de Gennady Nikolaevich PLAKSIN
| ID | GAC0009 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Source de désignation | UK |
| Autres informations | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs, Interdiction de voyager |
| Dernière mise à jour | 09 avr. 2025 |
| Déclaration des motifs du Royaume-Uni | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. PLAKSIN participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Instar LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| ID de groupe OFSI | 14086 |
Quels autres noms Gennady Nikolaevich PLAKSIN a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| Gennady Nikolaevich PLAKSIN | Primary name | Геннадий Николаевич ПЛАКСИН | ||
| Gennadiy Nikolaevich PLAKSIN | Primary name variation | |||
| Gennadiy Nikolayevich PLAKSIN | Primary Name Variation | |||
| Gennady Nikolayevich PLAKSIN | Primary name variation |
Quels sont les détails personnels de Gennady Nikolaevich PLAKSIN ?
| Genre | Date de naissance | Ville de naissance | Pays de naissance | Nationalité | Passeport | Fonction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 30 août 1961 | Klin, Moscow Region, | Russia | Former Chairman of the Universal Savings Bank |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0