Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
Vue d'ensemble de Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
| ID | GAC0010 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Source de désignation | UK |
| Autres informations | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs, Interdiction de voyager |
| Dernière mise à jour | 09 avr. 2025 |
| Déclaration des motifs du Royaume-Uni | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHLEBNIKOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Makhaon and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| ID de groupe OFSI | 14103 |
Quels autres noms Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV | Primary name | Вячеслав Георгиевич ХЛЕБНИКОВ | ||
| Viacheslav Georgievich KHLEBNIKOV | Primary Name Variation | |||
| Viacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV | Primary name variation | |||
| Vyacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV | Primary Name Variation |
Quels sont les détails personnels de Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV ?
| Genre | Date de naissance | Ville de naissance | Pays de naissance | Nationalité | Passeport | Fonction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 09 juil. 1967 | Tambov | Russia | Russia | Businessman |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0