The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Source de désignation
UK
Autres informations
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. MARKELOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
ID de groupe OFSI
14104
Quels autres noms Viktor Aleksandrovich MARKELOV a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Viktor Aleksandrovich MARKELOV
Primary name
Виктор Александрович МАРКЕЛОВ
Viktor Alexandrovich MARKELOV
Primary name variation
Quels sont les détails personnels de Viktor Aleksandrovich MARKELOV ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Male
15 déc. 1957
Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region
Former USSR, now Kyrgyzstan
Russia
Businessman
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.