The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Source de désignation
UK
Autres informations
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali, widely known as AL-CARDINAL, has been involved in serious corruption in South Sudan involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. He has been the beneficiary of commitments from the State which constituted the improper diversion of significant amounts of government revenues and funds. His actions facilitated or provided support for serious corruption that has caused damage to South Sudan’s public finances and contributed to ongoing instability and conflict.
ID de groupe OFSI
14097
Quels autres noms Ashraf Said Ahmed Hussein ALI a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Ashraf Said Ahmed Hussein ALI
Primary name
Al-Cardinal
Alias
Asharaf Seed Ahmed ALI
Primary name variation
Ashiraf Seed Ahmed ALI
Primary name variation
Ashraf Hussein ALI
Primary name variation
Ashraf Sayed ALI
Primary name variation
Ashraf Seed Ahmed Hussein ALI
Primary name variation
Ashraff Seed Ahmed ALI
Primary name variation
Où se trouve Ashraf Said Ahmed Hussein ALI ?
Adresse
Code postal
Pays
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Site web
Dubai
United Arab Emirates
Quels sont les détails personnels de Ashraf Said Ahmed Hussein ALI ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Male
01 janv. 1957
South Sudan
South Sudan
B00018325
Businessman
Male
01 janv. 1957
Sudan
South Sudan
B00018325
Businessman
Male
01 janv. 1957
South Sudan
Sudan
B00018325
Businessman
Male
01 janv. 1957
Sudan
Sudan
B00018325
Businessman
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.