Atul Kumar GUPTA
Vue d'ensemble de Atul Kumar GUPTA
| ID | GAC0017 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Source de désignation | UK |
| Autres informations | Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner) Salim Essa (business partner). The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs, Interdiction de voyager |
| Dernière mise à jour | 09 avr. 2025 |
| Déclaration des motifs du Royaume-Uni | Atul GUPTA, in association with Ajay Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| ID de groupe OFSI | 14100 |
Quels autres noms Atul Kumar GUPTA a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| Atul Kumar GUPTA | Primary name |
Où se trouve Atul Kumar GUPTA ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
Dubai | United Arab Emirates |
Quels sont les détails personnels de Atul Kumar GUPTA ?
| Genre | Date de naissance | Ville de naissance | Pays de naissance | Nationalité | Passeport | Fonction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 14 juin 1968 | Saharanpur | India | India | 233646059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 juin 1968 | Saharanpur | India | India | 477486059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 juin 1968 | Saharanpur | India | India | 589623059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 juin 1968 | Saharanpur | India | South Africa | 233646059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 juin 1968 | Saharanpur | India | South Africa | 477486059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 juin 1968 | Saharanpur | India | South Africa | 589623059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0