The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Source de désignation
UK
Autres informations
Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Atul Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
Rajesh “Tony” GUPTA, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
ID de groupe OFSI
14102
Quels autres noms Rajesh Kumar GUPTA a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Rajesh Kumar GUPTA
Primary name
Tony GUPTA
Alias
Où se trouve Rajesh Kumar GUPTA ?
Adresse
Code postal
Pays
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Site web
Dubai
United Arab Emirates
Quels sont les détails personnels de Rajesh Kumar GUPTA ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Male
05 août 1972
Saharanpur
India
India
462064042 Expiry: 26 Jul 2016
Businessperson
Male
05 août 1972
Saharanpur
India
India
M00006520 Expiry: 26 Jul 2019
Businessperson
Male
05 août 1972
Saharanpur
India
India
M00069726 Expiry: 13 Sep 2022
Businessperson
Male
05 août 1972
Saharanpur
India
India
M00138156 Expiry: 04 Feb 2025
Businessperson
Male
05 août 1972
Saharanpur
India
South Africa
462064042 Expiry: 26 Jul 2016
Businessperson
Male
05 août 1972
Saharanpur
India
South Africa
M00006520 Expiry: 26 Jul 2019
Businessperson
Male
05 août 1972
Saharanpur
India
South Africa
M00069726 Expiry: 13 Sep 2022
Businessperson
Male
05 août 1972
Saharanpur
India
South Africa
M00138156 Expiry: 04 Feb 2025
Businessperson
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.