The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Source de désignation
UK
Autres informations
Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
Salim ESSA, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
ID de groupe OFSI
14087
Quels autres noms Salim Azziz ESSA a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Salim Azziz ESSA
Primary name
Où se trouve Salim Azziz ESSA ?
Adresse
Code postal
Pays
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Site web
Dubai
United Arab Emirates
Quels sont les détails personnels de Salim Azziz ESSA ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Male
15 janv. 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
48103 Expiry: 08 Nov 2022
Businessperson
Male
15 janv. 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
481034886 Expiry: 06 Nov 2018
Businessperson
Male
15 janv. 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
M00073786 Expiry: 08 Nov 2022
Businessperson
Male
15 janv. 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
M00134539 Expiry: 28 Dec 2024
Businessperson
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.